企業管治

雲遊已采納上市規則附錄14所載的企業管治守則(守則)并将遵守企業管治守則之守則條文。守則訂明良好企業管治之原則,其内容包括有關董事、主席及首席執行官、董事會之組成、董事之委任、重選及罷免,其職責、薪酬及與股東之間的溝通等事項。董事會由五位董事組成,其中一位為執行董事、一位為非執行董事及三名為獨立非執行董事。

審核及合規委員會

本公司于二零一三年九月一日成立審核及合規委員會,其書面權責範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則第C3段及D3段。審核及合規委員會由兩位獨立非執行董事侯思明先生和尹宸賢先生及一位非執行董事張強先生組成。審核及合規委員會的主席為侯思明先生,彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的适當專業資格。審核及合規委員會的主要職責為就本集團财務報告程序、内部監控及風險管理的效益向董事會提出獨立意見、監督審核過程及履行其他董事會指派的職務及職責,從而為董事會提供協助。
審核及合規委員會職權範圍

薪酬委員會

本公司于二零一三年九月一日成立薪酬委員會,其書面權責範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則第B1段。薪酬委員會由兩位獨立非執行董事趙聰先生和侯思明先生及一位非執行董事童士豪先生組成。薪酬委員會的主席為獨立非執行董事趙聰先生。薪酬委員會的主要職責包括但不限于以下各項:(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構和訂立正式及透明程序以制定有關薪酬政策向董事會作出建議;(ii)為所有董事及高級管理層厘定特定薪酬待遇;及(iii)檢讨及批準參考董事會不時決議的公司目标和目的而制定的表現挂鈎薪酬。
薪酬委員會職權範圍

提名委員會

本公司于二零一三年九月一日成立提名委員會,其書面權責範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則第A4段。提名委員會由兩位獨立非執行董事趙聰先生和尹宸賢先生及一位執行董事汪東風先生組成。提名委員會的主席為汪東風先生。提名委員會的主要職責包括但不限于檢讨董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立身份及就有關委任董事的事宜向董事會作出建議。
提名委員會職權範圍

董事會
組織章程大綱及細則
合約安排
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